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La Belgique en conflit avec les paradis fiscaux
C'est ce que révèle un nouveau rapport dressé par la CTIF (Cellule de Traitement des Informations Financières), avec la police et les tribunaux, et mentionné par L'Echo mardi.
La cellule anti-blanchiment se heurte à un mur principalement quand les opérations se déroulent entre la Belgique et des pays exotiques, comme les îles Cayman, Panama, Gibraltar, Jersey, Guernesey, le Delaware et l'île de Man.
Des progrès ont été enregistrés avec certains pays comme les Bahamas ou les Iles Vierges mais le blocage subsiste avec des pays voisins, comme le Luxembourg, qui refuse systématiquement de donner l'information sur des comptes en banque qui pourraient être utilisés pour échapper au fisc belge.
Les comptes sont uniquement transmis quand il s'agit de présomption de carrousels TVA. Or les chiffres révèlent que ces carrousels TVA n'ont représenté en 2008 et 2009 que 56% des 185 dossiers traités par la CTIF, ce qui représente un montant de 85 millions d'euros. Les autres constructions frauduleuses affichent une ardoise de 115 millions d'euros, dont 30 millions proviennent de transferts suspects du Luxembourg.
Belga
La cellule belge de lutte contre le blanchiment ne reçoit jamais d'aide du Luxembourg, de la Suisse et du Liechtenstein en cas de dossier de fraude fiscale.